Funciones principales: Elaborar y revisar contratos, convenios y documentos legales. Revisar documentacion societaria de clientes y proveedores. Relizar análisis de poderes, representantes legales y vigencia de facultades. Apoyar en la identificación de beneficio final. Elaborar cartas, informes, memorandos, comunicaciones legales, monitoreo operacional de los movimientos de la empresa. Mantener actualizado el archivo legal de la empresa, según procesos establecidos y clasificación del cliente. Revisar expedientes de clientes, validar documentación de identidad, identificar beneficiarios finales y realizar screening contra listas y fuentes de riesgo. Formación: Bachiller o titulado en Derecho. Mínimo 01 año en puestos en entidades financieras, fintech, estudios jurídicos. Deseable cursos o especializaciones de prevención de LA/FT, Compliance.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Conocimientos: Análisis, Organización
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, juridico, lawful