¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!  En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más. Actualmente buscamos un: ANALISTA DE CUMPLIMIENTO  - Área LEGAL (RD RENTAL - Sede Lima Huachipa) Dirigido a talentos que residan en zonas cercanas: Ate ,Santa Clara, Huachipa, entre otros.  ¿Qué esperamos de ti? Bachiller y/o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho y/o otras carreras afines. Experiencia mínima de 1 año a mas. Conocimiento básico en normativa LA/FT. Manejo de Excel a nivel intermedio. Capacidad analítica, orden y confidencialidad. ¿A qué retos te enfrentarías? Ejecutar la identificación y debida diligencia de clientes, verificando información, representantes legales y beneficiarios finales. Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de los clientes mediante la matriz operativa (cliente, producto/servicio y zona geográfica). Realizar consultas en listas restrictivas, PEP, centrales de riesgo y fuentes abiertas, dejando evidencia de las verificaciones. Identificar señales de alerta y gestionar casos que requieran debida diligencia reforzada, informando oportunamente al Oficial de Cumplimiento. Mantener actualizados los expedientes y la documentación de los clientes, garantizando su trazabilidad, confidencialidad y conservación conforme a la normativa y políticas internas.  Beneficios Línea de carrera Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley Capacitaciones constantes Seguro Vida Ley.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Palabras clave: analyst