REQUISITOS:
• Titulado en Derecho, Administración, Contabilidad, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniero Industrial o carreras afines.
• Mínimo 3 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento, Jefaturas, Senior, Supervisión o Gerencia en cooperativas.
• Estudios de especialización indispensables en prevención de LA/FT, Gestión de Riesgos de LA/FT o afines.
CONOCIMIENTOS:
• Normas relacionadas a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el marco de la Ley N° 30424, en el sector financiero y/o seguros.
FUNCIONES:
• Implementar y supervisar el cumplimiento y/o aplicación de las políticas y procedimientos para el conocimiento del cliente.
• Conocimiento del mercado y la cooperativa corresponsal, a fin de prevenir o detectar operaciones sospechosas de lavado de activos.
• Proponer la implementación y/o modificación de las estratégias políticas y procedimientos para llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Elaborar y notificar los reportes de operaciones sospechosas a la UIF-Perú.
• Promover la definición de estrategias de la cooperativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
• Atender los requerimientos de información por parte de la entidad reguladora SBS; remisión de los registros de operaciones; tratamiento y remisión de los reportes de operaciones sospechosas.
COMPETENCIAS:
• Pensamiento estratégico.
• Capacidad de análisis.
• Planificación y organización.
• Manejo de la incertidumbre y la complejidad.
• Trabajo bajo presión.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
3 años de experiencia
Palabras clave: officer, funcionario