Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. FUNCIONES: Supervisar y liderar la revisión de casos, distribuir actividades y validar los análisis y conclusiones del equipo. Capacidad de análisis y toma de decisiones Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas Revisar operaciones y transacciones financieras para identificar inconsistencias, movimientos inusuales e indicios de fraude. Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales Verificar el cumplimiento de procedimientos y políticas relacionadas con las operaciones financieras. Evaluar controles internos e identificar vulnerabilidades que puedan generar pérdidas financieras. Elaborar informes de hallazgos, incidencias, indicadores de riesgo y resultados de las revisiones realizadas. Requisitos: Experiencia en prevención de fraude, auditoría operativa, control interno, riesgos financieros o revisión de operaciones financieras. Experiencia en análisis e investigación de transacciones u operaciones inusuales. Capacidad para elaborar informes de hallazgos y proponer medidas correctivas. Experiencia en el cargo mínimo 1 año Conocimientos deseables Power BI. Prevención de lavado de activos y gestión de PEP. Evaluación de controles internos y gestión de riesgos operacionales. Excel intermedio
· Beneficios: Ingreso a planilla Pago fin de mes Horario de trabajo Lunes a Viernes 08:30 am a 6:00 pm Modalidad híbrida.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan