Liderar la detección y gestión de incidentes de fraude transaccional y operativo, supervisando las herramientas de monitoreo en tiempo real, dirigiendo las investigaciones de patrones sospechosos e implementando controles correctivos para minimizar las pérdidas financieras y reputacionales de la entidad. FUNCIONES: Líder, control y soporte para el equipo de analista Capacidad de análisis y toma de decisiones Capacidad de conectar de forma clara, fluida empática y efectiva con cualquier persona de una organización  Orientación a soluciones y mantenimiento de la calidad operativa ante situaciones imprevistas Atención de casos financieros Ejecución en la prevención de lavado de activos y gestión PEP                                                                                Elaboración de reportes - Gerenciales, no gerenciales, diarios y trimestrales                                    Control y monitoreo de las políticas internas                                                                                    Control para la prevención del fraude.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, care