¿Qué retos asumirás? Apoyar en la revisión y análisis de operaciones, clientes y alertas relacionadas con riesgos de LAFT. Realizar validaciones contra listas de sanciones, listas restrictivas, listas PEP y otras fuentes establecidas por la normativa vigente y la empresa. Preparar información y reportes de soporte para el Oficial de LAFT. Mantener actualizado el registro de operaciones inusuales y documentación de análisis. Ejecutar los procedimientos de identificación, conocimiento del cliente, beneficiario final y monitoreo transaccional. Participar en la elaboración, actualización y mejora de las matrices de riesgos, metodologías, procedimientos y demás documentos del SPLAFT. Contribuir al seguimiento de capacitaciones y evidencias del sistema de prevención LAFT. Apoyar en el seguimiento de los indicadores, controles y medidas de mitigación de riesgos de LA/FT. Apoyar en la actualización de manuales, matrices y procedimientos LAFT. Requisitos: Titulo/ Bachiller universitario de las carreras Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines. Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de LA/FT. Manejar los sistemas de prevención de LA/FT. Saber gestionar riesgos LA/FT, debida diligencia (KYC), conocimiento del beneficiario final y monitoreo transaccional. Inglés Intermedio Microsoft Excel intermedio. 2 a 3 años de experiencia laboral en funciones relacionadas en empresas reguladas por la SBS o del sector financiero. Beneficios: Gratificaciones CTS EPS cubierta al 60% Descuentos Corporativos.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
años de experiencia
Palabras clave: analyst, online