Número de vacantes: 01

Formación académica: Egresado en Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía

Requisitos:

• Conocimientos Complementarios no excluyentes: Excel a nivel básico- intermedio
• Prácticas en alguna institución financiera u otra empresa de otro sector.
• Inglés básico-intermedio.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?:

• Ordenar y archivar el legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores del Banco.
• Apoyo con la custodia y conservación de los files de clientes, proveedores y contrapartes del Banco y toda la documentación relacionada a PLAFT.
• Apoyo en la verificación de listas que contribuyen a la prevención de LAFT y subir las mismas al sistema interno del Banco.
• Apoyo en la atención de requerimientos de Debida diligencia (de Personas naturales, Personas jurídicas, entes jurídicos) y/o Listados PLAFT de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo o por encargo de la Oficialía.
• Apoyo en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS.
• Consulta de movimientos de cuentas u operaciones de los clientes en el sistema Bantotal del Banco, de modo que se realice el monitoreo de las transacciones de los clientes de acuerdo al régimen aplicable.
• Apoyo en la identificación de señales de alerta y operaciones inusuales.

Lugar de prácticas: Santiago de Surco, Lima, Perú